KAP: FRIGO [ ] FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1615453
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9E9B8D9C019EACAE733B5C48
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9E9B8D9C019EACAE733F5C49
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 15.05.2026
GENEL KURUL TARIHI 09.06.2026
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.06.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES LEVENT MAH., COMERT SOK., YAPI KREDI PLAZA SIT., NO: 1B/23
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRA EDILMELERININ AYRI AYRI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
7 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR PAYI DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI``NIN GORUSULUP GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
8 - SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI KAPSAMINDA 2025 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 2026 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI
9 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU``NCA KABUL EDILEN 2026 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
10 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRET VE MALI HAKLARININ BELIRLENMESI
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN OLUSTURULAN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - T.C. KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU``NUN ILGILI DUZENLEMELERI ILE 25.06.2025 TARIHLI VE 2025-43 SAYILI DUYURUSU KAPSAMINDA, SIRKETIMIZCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA YAYIMLANAN ACIKLAMA CERCEVESINDE 2024 YILINA ILISKIN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI ILE UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ SINIRLI GUVENCE DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU``NCA SECILEN SG YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SURDURULEBILIRLIK DENETCISI OLARAK SECIMININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI
13 - SIRKETIMIZCE 22.08.2025 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA YAYIMLANAN ACIKLAMA DOGRULTUSUNDA 25.07.2024 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI``NIN 22.08.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE SONLANDIRILMASI VE PROGRAM KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE VE ONAYLANDIKLARI HALI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6. MADDESININ TADIL EDILMESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
18 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE 2025 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE KARARA BAGLANMASI
19 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2025 YILI HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 9 HAZIRAN 2026 SALI GUNU, SAAT 14.30``DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN `LEVENT MAH., COMERT SOK., YAPI KREDI PLAZA SIT., NO: 1B/23, BESIKTAS/ISTANBUL` ADRESINDE T.C. ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NUN 08.06.2026 TARIH VE 122846966 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SEZER BEKTAS GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
TOPLANTIYA AIT CAGRI VE ILANLAR KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE VE 18.05.2026 TARIH 11585 SAYILI TURK TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN (WWW.FRIGO-PAK.COM.TR) INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-GENEL KURUL SISTEMINDE ISBU TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NIN TETKIKINDEN SIRKET``IN 850.000.000,000 TL``LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 5.778.285 ADET A GRUBU PAYDAN 5.778.285 ADET A GRUBU PAYIN VEKALETEN, 80.895.987 ADET B GRUBU PAYDAN 80.895.987 ADET B GRUBU PAYIN VEKALETEN VE 763.325.728 ADET C GRUBU PAYDAN 49.292.296,471 ADET C GRUBU PAYIN ASALETEN, 86.361.275,79 ADET C GRUBU PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE SIRKETCE HALIHAZIRDA GERI ALINAN PAYLARIN TOPLAMI 22.018.026 ADET OLUP TOPLANTI NISABINDAN ISBU ADET DUSULDUGUNDE HALIHAZIRDA TOPLANTI NISABININ 222.327.844,257 OLDUGU ANLASILMISTIR. BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR.
TOPLANTI, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN, SIRKET DENETCISI COZUM UNLUER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN DENETCISI ERAY BUKER DE TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNU BELIRTEREK FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA ES ZAMANLI OLARAK ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR.
GUNDEM MADDELERI OKUNMUS VE GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI BIR ONERI OLMADIGI ICIN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRADA DEVAM EDILMISTIR.
GUNDEM GEREGINCE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:
1. YONETIM KURULU BASKANI VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN VERILEN SOZLU TEKLIFTE; TOPLANTI BASKANLIGI``NA ISMAIL AKSAC, OY TOPLAYICILIGI``NA OZCAN CAN VE TUTANAK YAZMANLIGI``NA ILAYDA TUFEKCIOGLU``NUN SECILMESI ONERILDI. BASKACA ONERI VE TEKLIF OLMADI. ISBU TEKLIF, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
2. TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL ADINA TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3. 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN GENEL KURULDAN 21 GUN ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, MKK E-GENEL KURUL SISTEMINDE, SIRKET``IN INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE FIZIKI OLARAK PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI YONUNDE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE OYLANDI. SOZLU ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
2025 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA GECILDI, 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4. 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI COZUM UNLUER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. YETKILISI TARAFINDAN GENEL KURULA OKUNDU SOZ ALAN OLMADI. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYLAMAYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5. 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR, DIGER KAPSAMLI GELIR, NAKIT AKIS TABLOLARI``NIN 21 GUN ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, MKK E-GENEL KURUL SISTEMINDE, SIRKET``IN INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE FIZIKI OLARAK PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI YONUNDE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE OYLANDI. SOZLU ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR, DIGER KAPSAMLI GELIR, NAKIT AKIS TABLOLARI MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA GECILDI, 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR, DIGER KAPSAMLI GELIR, NAKIT AKIS TABLOLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6. YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA GECILDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADI. YONETIM KURULU UYELERI 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
7. SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, SIRKET YONETIM KURULU``NUN 15.05.2026 TARIH VE 17 SAYILI YONETIM KURULU KARARI``NDA DA BELIRTILDIGI VE AYNI TARIHTE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA BILDIRILDIGI UZERE TMS``YE GORE HAZIRLANAN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNA GORE 296.513.427 -TL NET DONEM ZARARI VE VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINCE HAZIRLANAN GELIR TABLOSUNA GORE ISE 213.814.012,12 -TL NET DONEM ZARARI NEDENIYLE KAR PAYI DAGITIMI YAPILMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI TARAFINDAN YAPILAN TEKLIF MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI, ISBU TEKLIF OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
8. 2025 YILI HESAP DONEMINDE NE KADAR BAGIS YAPILDIGI BILGISI YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN PAYDASLARA BILGI VERILDI.
YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN, 2026 YILI HESAP DONEMINDE YAPILACAK OLAN BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 5.000.000,00-TL OLARAK BELIRLENMESI ICIN SOZLU TEKLIF VERILDI. BASKACA TEKLIF VEYA ONERI OLMADI. TEKLIF, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HASAN KAHRAMAN SOZ ALARAK GECMIS DONEM YAPILAN BAGISIN DUSUK KALDIGINA ILISKIN BEYANDA BULUNDU.
9. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENEREK YONETIM KURULU``NCA KABUL EDILEN, SIRKETIN 2026 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALACAGI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU COZUM UNLUER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN SECIMI MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA GECILDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
SECIMI YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN BILGILERI ASAGIDAKI GIBIDIR.
UNVAN: COZUM UNLUER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.
ADRES: 1476 SK. NO: 2 AKSOY RESIDENCE NO:7: D:9 ALSANCAK IZMIR
VERGI DAIRESI/VERGI NO: IZMIR KORDON VD. 2630357089
TICARET SICIL MUDURLUGU/ TICARET SICIL NO: IZMIR/150452
MERSIS NO: 0263 0357 0890 0001
10. SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA 2026 YILI HESAP DONEMINDE YONETIM KURULU UYELERI``NE ODENECEK UCRET ICIN YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN;
- YONETIM KURULU BASKANI``NA: 150.000-TL AYLIK NET HUZUR HAKKI,
- YONETIM KURULU BASKAN VEKILI``NE: YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI VE SIRKETTEKI TUM GOREVLERI ICIN 55.000-TL AYLIK NET HUZUR HAKKI
- YONETIM KURULU UYELERI``NE: YONETIM KURULU UYELERINE VE SIRKETTEKI TUM GOREVLERI ICIN 170.000-TL AYLIK MAAS,
- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NE; 30.000-TL AYLIK NET HUZUR HAKKI VERILMESI
SOZLU OLARAK TEKLIF EDILDI. BASKACA TEKLIF OLMADI. ISBU TEKLIF, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU UYELERI``NE VE UST YONETICILER ICIN OLUSTURULAN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDESI BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNDAN VERILEN BILGI SONRASINDA DIGER MADDENIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
12. T.C. KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU``NUN ILGILI DUZENLEMELERI ILE 25.06.2025 TARIHLI VE 2025-43 SAYILI DUYURUSU KAPSAMINDA, SIRKETIMIZCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA YAYIMLANAN ACIKLAMA CERCEVESINDE, 2024 YILINA ILISKIN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI ILE UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ SINIRLI GUVENCE DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU``NCA SECILEN SG YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SURDURULEBILIRLIK DENETCISI OLARAK SECIMININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASINA ILISKIN TEKLIF MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. ISBU TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
SECIMI YAPILAN SURDURULEBILIRLIK DENETCISI``NIN BILGILERI ASAGIDAKI GIBIDIR.
UNVAN: SG BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI
ADRES: BESTEPE MAH., NERGIZ SOK., 7/2 IC KAPI NO:61 YENIMAHALLE/ANKARA
VERGI DAIRESI/VERGI NO: MALTEPE VERGI DAIRESI / 7710331636
TICARET SICIL MUDURLUGU/ TICARET SICIL NO: ANKARA/ 245530
MERSIS NO: 0771033163600041
13. SIRKETIMIZCE 22.08.2025 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA YAYIMLANAN ACIKLAMA DOGRULTUSUNDA, 25.07.2024 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI``NIN 22.08.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE SONLANDIRILMASI VE PROGRAM KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDESI BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNDAN VERILEN BILGI SONRASINDA DIGER MADDENIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
14. SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN, `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN ALINAN 01.06.2026 TARIH VE E-29833736-110.04.04-91910 SAYILI, T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 02.06.2026 TARIH VE E-67300147-431.02-00122641644 SAYILI IZIN YAZILARI VE BU IZIN YAZILARI EKI ESAS SOZLESME TADIL METNI ICIN OYLAMAYA GECILDI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6. MADDESININ AYNEN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN YUKARIDA BELIRTILEN IZIN YAZILARI EKI OLAN VE ASAGIDA YER VERILEN SEKLI ILE DEGISTIRILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
`SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 6:
SIRKET SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 26.10.1995 TARIH VE 1424 SAYILI IZNI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANI 5.000.000.000 (BESMILYAR) TURK LIRASI OLUP, HER BIRI 1 (BIR) KURUS ITIBARI DEGERDE TAMAMI NAMA YAZILI 500.000.000.000 (BESYUZMILYAR) PAYA BOLUNMUSTUR.
SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVAN IZNI, 2026-2030 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2030 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2030 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET YONETIM KURULU KARARIYLA SERMAYE ARTIRIMI YAPAMAZ.
SIRKET HER BIRI 1 (BIR) KURUS NOMINAL DEGERDE NAMA YAZILI PAYLAR IHRAC EDER.
SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI MUVAZAADAN ARI SEKILDE TAMAMI ODENMIS 850.000.000 (SEKIZYUZELLIMILYON) TURK LIRASI OLUP, HER BIRI 1 (BIR) KURUS ITIBARI DEGERDE 85.000.000.000 (SEKSENBESMILYAR) ADET NAMA YAZILI PAYA AYRILMISTIR. BU DEFA ARTIRILAN 555.795.050 TL``NIN 166.515.830 TL``SI SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARINDAN, 42.000.000 TL``SI PAYLARA ILISKIN PRIMLERINDEN (YASAL KAYITLARDA HISSE SENEDI IHRAC PRIMI), 347.279.220 TL``SI OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMISTIR.
ISBU NAMA YAZILI PAYLARIN HER BIRI 1 KR. (BIR KURUS) NOMINAL DEGERDE OLMAK UZERE;
577.828.500 (BESYUZYETMISYEDIMILYONSEKIZYUZYIRMISEKIZBINBESYUZ) ADEDI A GRUBU NAMA YAZILI PAYDAN (`A GRUBU PAY`),
8.089.598.700 (SEKIZMILYARSEKSENDOKUZMILYONBESYUZDOKSANSEKIZBINYE DIYUZ) ADEDI, B GRUBU NAMA YAZILI PAYDAN (`B GRUBU PAY`) 76.332.572.800 (YETMISALTIMILYARUCYUZOTUZIKIMILYONBESYUZYETMISIKIBIN SEKIZYUZ) ADEDI ISE, C GRUBU NAMA YAZILI PAYDAN (`C GRUBU PAY`) OLUSMAKTADIR.
A GRUBU VE B GRUBU NAMA YAZILI PAYLAR IMTIYAZLIDIR.
A GRUBU NAMA YAZILI PAYLARIN YONETIM KURULU UYELERININ YARISININ SECIMINDE SECILME VE/VEYA ADAY GOSTERME IMTIYAZ HAKKI VE YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI SECIMINDE IMTIYAZ HAKKI BULUNMAKTA OLUP B GRUBU NAMA YAZILI PAYLARIN ISE OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLARDA GUNDEM MADDELERINDE 3 (UC) OY HAKKI (1=3 OY) IMTIYAZI VARDIR. C GRUBU NAMA YAZILI PAYLARA OZEL BIR HAK VE/VEYA IMTIYAZ HAKKI TANINMAMISTIR.
PAY GRUPLARI ASAGIDAKI GIBIDIR:
PAY GRUBU PAY ADEDI SERMAYE MIKTARI (TL)
A 577.828.500 5.778.285
B 8.089.598.700 80.895.987
C 76.332.572.800 763.325.728
85.000.000.000 850.000.000
SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.
SIRKET``IN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR.
YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMLARINDA AKSI KARARLASTIRILMADIKCA (A) GRUBU PAY KARSILIGINDA (A) GRUBU PAY, (B) GRUBU PAY KARSILIGINDA (B) GRUBU, C GRUBU PAY KARSILIGINDA C GRUBU PAY CIKARILACAKTIR.
YENI PAY ALMA HAKLARININ TAMAMEN VEYA KISMEN KISITLANMASI DURUMUNDA CIKARILACAK PAYLAR C GRUBU BORSADA ISLEM GOREN PAYLAR OLUR. YONETIM KURULU 2026-2030 YILLARI ARASINDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA YAZILI PAYLAR IHRAC EDEREK, CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA YETKILIDIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE TABI OLDUGU SURE ZARFINDA YONETIM KURULU ITIBARI DEGERININ UZERINDE PAY IHRACI ILE PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI HUSUSLARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR.`
15. AYRINTILARI SIRKETIMIZIN 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARININ 14 NUMARALI DIPNOTUNDA DA GOSTERILDIGI SEKILDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER BULUNMADIGI HAKKINDA YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDESI BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNDAN VERILEN BILGI SONRASINDA DIGER MADDENIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
16. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDESI BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNDAN VERILEN BILGI SONRASINDA DIGER MADDENIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
17. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDESI BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNDAN VERILEN BILGI SONRASINDA DIGER MADDENIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
18. YONETIM KURULU UYELERI``NE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN (`TTK`) 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA VERILEN YETKI KAPSAMINDA; 2025 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI.
YONETIM KURULU UYELERI``NE 6102 SAYILI TTK``NIN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN IFASI KONUSUNDA GEREGINCE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN BASKA SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDILERINE YETKI VERILMESINDE OY KULLANMADI.
19. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS BOLUMUNDE TOPLANTI BASKANI SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORDU, SOZ ALAN OLMADI.
YONETIM KURULU BASKAN VEKILI TEMSILCISI ISMAIL AKSAC SOZ ALARAK 05.06.2026 TARIH 2026/21 SAYILI YONETIM KURULU KARARINDA BELIRTILEN VE 07.06.2026 TARIHLI KAP ACIKLAMASINDA KAMUYA DUYURULAN BAHCE PLANTASYONLARI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERDI.
TOPLANI BASKANI, YENI HESAP DONEMININ SIRKETIMIZE VE YATIRIMCILARIMIZA HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILEDI VE 2025 YILI HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA SAAT 15.03 ITIBARIYLA KAPATTI.
ISBU TUTANAK, 2025 YILI HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NI MUTEAKIP TOPLANTI SALONUNDA 5 (BES) ASIL NUSHA OLARAK DUZENLENEREK IMZA EDILMISTIR. 9 HAZIRAN 2026
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 FRIGO-PAK 09.06.2026 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.